证券代码：002051证券简称：公告编号：2016-026
中工国际工程股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年6月3日下午13:30
（2）网络投票时间为：
通过交易系统投票时间为：2016年6月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月2日下午15:00至2016年6月3日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长罗艳女士
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计31人，代表股份527，842，785股，占公司总股份的68.27。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人13人，代表股份474，107，980股，占公司总股份的61.32。
2、通过网络投票的股东18人，代表股份53，734，805股，占公司总股份的6.95。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共27人，代表股份64，232，911股，占公司总股份的8.31。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以527，809，285股同意，33，500股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2015年度董事会工作报告》。
2、以527，809，285股同意，33，500股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
3、以527，809，285股同意，33，500股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99，审议通过了《2015年度财务决算报告》。
4、以527，809，285股同意，33，500股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。其中中小股东表决情况：同意64，199，411股，占出席会议中小股东所持股份的99.95；反对33，500股，占出席会议中小股东所持股份的0.05；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0。
5、以527，809，285股同意，33，500股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2015年年度报告》及摘要。
6、以527，809，285股同意，33，500股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99，审议通过了《关于审议2016年度综合授信额度的议案》。
7、以527，809，285股同意，33，500股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99，审议通过了《关于2016年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。其中中小股东表决情况：同意64，199，411股，占出席会议中小股东所持股份的99.95；反对33，500股，占出席会议中小股东所持股份的0.05；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0。
8、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院、中国电器科学研究院有限公司、济南铸造锻压机械研究所有限公司回避表决，以64，199，411股同意，33，500股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。其中中小股东表决情况：同意64，199，411股，占出席会议中小股东所持股份的99.95；反对33，500股，占出席会议中小股东所持股份的0.05；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0。
9、以527，809，285股同意，33，500股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订的议案》。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
10、以527，809，285股同意，33，500股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99，审议通过了《关于修订的议案》。
11、分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第六届董事会非独立董事。
（1）以523，080，275股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.10，选举罗艳女士为公司第六届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况：同意59，470，401股，占出席会议中小股东所持股份的92.59。
（2）以523，080，275股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.10，选举骆家马龙先生为公司第六届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况：同意59，470，401股，占出席会议中小股东所持股份的92.59。
（3）以523，080，275股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.10，选举赵立志先生为公司第六届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况：同意59，470，401股，占出席会议中小股东所持股份的92.59。
（4）以523，080，275股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.10，选举张福生先生为公司第六届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况：同意59，470，401股，占出席会议中小股东所持股份的92.59。
12、分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第六届董事会独立董事。
（1）以525，940，990股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.64，选举葛长银先生为公司第六届董事会独立董事。其中中小股东表决情况：同意62，331，116股，占出席会议中小股东所持股份的97.04。
（2）以525，940，990股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.64，选举王德成先生为公司第六届董事会独立董事。其中中小股东表决情况：同意62，331，116股，占出席会议中小股东所持股份的97.04。
（3）以525，940，990股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.64，选举李国强先生为公司第六届董事会独立董事。其中中小股东表决情况：同意62，331，116股，占出席会议中小股东所持股份的97.04。
独立董事候选人已经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核后表示无异议。第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
13、分别审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成第六届监事会。
（1）以524，940，990股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.45，选举史辉先生为公司第六届监事会监事；
（2）以525，940，990股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.64，选举王国星先生为公司第六届监事会监事；
（3）以525，940，990股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.64，选举黄翠女士为公司第六届监事会监事。
第六届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、独立董事述职情况
在本次大会上，独立董事孙伯淮先生、葛长银先生、王德成先生、王化成先生向大会作了2015年度工作的述职报告，《独立董事2015年度述职报告》全文见巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
五、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2016年6月4日
证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2016－027
中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议通知于2016年5月30日以专人送达、传真形式发出。会议于2016年6月3日下午15:30在公司16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事七名，出席会议的董事占董事总数的100。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举罗艳女士为公司第六届董事会董事长，任期三年。
董事长简历见2016年5月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）刊登的2016－016号公告。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。选举罗艳、骆家马龙、张福生、李国强为第六届董事会战略委员会委员，由罗艳任主任委员；葛长银、骆家马龙、王德成为第六届董事会审计委员会委员，由葛长银任主任委员；葛长银、骆家马龙、王德成为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，由葛长银任主任委员；王德成、罗艳、李国强为第六届董事会提名委员会委员，由王德成任主任委员。
董事会专门委员会成员简历见2016年5月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）刊登的2016－016号公告。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名
