股票代码
000719
股票上市交易所
深圳证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
毋晓冬
电话
（0371）87528527
传真
（0371）87528528
电子信箱
ｄｄｃｍ000719＠126．ｃｏｍ
2012年
2011年
本年比上年增减（％）
2010年
营业收入（元）
2，271，518，382．56
1，791，844，817．99
26．77％
1，728，803，789．66
归属于上市公司股东的净利润（元）
197，183，022．18
143，604，279．75
37．31％
132，261，624．11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
194，166，951．65
114，844，668．09
69．07％
－1，622，668．95
经营活动产生的现金流量净额（元）
316，462，482．39
246，710，792．53
28．27％
273，541，363．84
基本每股收益（元／股）
0．45
0．33
36．36％
0．30
稀释每股收益（元／股）
0．45
0．33
36．36％
0．30
加权平均净资产收益率（％）
12．12％
9．84％
2．28％
10．26％
2012年末
2011年末
本年末比上年末增减（％）
2010年末
总资产（元）
2，596，316，851．26
2，253，294，630．62
15．22％
2，337，354，896．43
归属于上市公司股东的净资产（元）
1，725，424，048．43
1，528，241，026．25
12．9％
1，386，990，936．26
报告期股东总数
18，609
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数
18，212
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
中原投资控股集团有限公司
国有法人
75．78％
333，211，906
333，211，906
焦作通良资产经营有限公司
国有法人
2．92％
12，843，342
6，627，943
河南富国实业有限公司
境内非国有法人
2．72％
11，954，314
11，954，314
质押
11，954，314
周口银行股份有限公司
国有法人
1．19％
5，244，900
0
河南觉悟科技有限公司
境内非国有法人
0．74％
3，236，642
冻结
3，236，642
中国股份有限公司河南省分行
国有法人
0．23％
1，007，844
0
中国股份有限公司郑州分行
国有法人
0．23％
1，000，058
0
韩常乐
境内自然人
0．23％
1，000，000
0
李那
境内自然人
0．17％
761，368
0
李克庸
境内自然人
0．16％
690，175
0
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系；没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况；未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
中原大地传媒股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
证券代码：000719证券简称：大地传媒公告编号：2013－003号
中原大地传媒股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、公司五届二十一次董事会于2013年3月29日以通讯方式发出会议通知，通过电子邮件及书面文件等形式发出本次董事会需要审议的议案。
2、2013年4月9日，公司五届二十一次董事会以现场表决方式在中原大地传媒股份有限公司8楼会议室召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，独立董事曾旗先生因公出差，委托独立董事邢峥先生代为表决。
4、本次会议由董事长王爱女士主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2012年度报告全文及报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》。
公司2012年度财务状况经中勤万信会计师事务所审计确认，全年实现营业收入2，271，518，382．56元，利润总额191，872，770．92元，净利润188，435，790．50元，归属于母公司的净利润为197，183，022．18元。母公司未分配利润为－138，872，774．66元，合并后未分配利润465，031，009．47元。因母公司累计亏损尚未弥补完毕，不符合利润分配的相关政策要求，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配及公积金转增。
此预案需提交2012年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《公司关于弥补母公司亏损暨对子公司进行增资的议案》。
截止2012年12月31日，公司母公司经审计的未分配利润为－138，872，774．66元。根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，由于公司母公司存在亏损，公司不能向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资。
为尽快落实中国证监会证监发（2012）37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及河南监管局豫证监发（2012）141号文件精神，公司拟通过分配全资子公司截止2012年12月31日可供分配利润的方式，弥补母公司亏损。具体方案如下：
截止2012年12月31日，公司所属全资子公司经审计的可供分配利润总额为2．1亿元，公司按该可供分配利润的90％进行利润分配，计1．92亿元用于弥补公司母公司的亏损，弥补亏损后公司母公司未分配利润为5，291万元（具体明细详见下表）。
公司实施此次利润分配后，全资子公司的现金流将受到一定影响，为确保子公司生产经营工作的正常进行，公司将根据各全资子公司对资金的需求情况，采取对全资子公司增加注册资本的形式补充子公司的流动资金。公司拟对各全资子公司增加注册资本的情况如下表：
关联交易类别
关联方
关联交易内容
2012年度
2012年实际发生
预计金额
发生金额
超出金额
1、销售货物及提供劳务
河南省新华书店发行集团有限公司
一般图书、音像制品
9，134，950．00
15，043，167．53
5，908，217．53
河南省新华书店发行集团有限公司
教材
535，246，200．00
579，074，798．54
43，828，598．54
河南省新华书店发行集团有限公司
教辅
122，771，250．00
212，356，718．90
89，585，468．90
河南省新华书店发行集团有限公司
农村书屋
23，996，650．00
33，349，582．26
9，352，932．26
河南省新华书店发行集团有限公司
包装纸
680，000．00
0．00
－680，000．00
市县新华书店
一般图书、音像制品
4，365，000．00
7，927，070．76
3，562，070．76
市县新华书店
教材
1，250，000．00
1，205，329．20
－44，670．80
市县新华书店
教辅
11，649，400．00
22，024，734．11
10，375，334．11
市县新华书店
印制费
300，000．00
0．00
－300，000．00
河南省外文书店有限公司
书籍、音像制品
0．00
29，381．71
29，381．71
河南出版对外贸易有限公司
书籍、音像制品
0．00
1，060．03
1，060．03
河南销售与市场杂志社有限公司
印制费
7，000，000．00
－7，000，000．00
中原出版传媒投资控股集团有限公司
印制费
430，000．00
－430，000．00
小计
716，823，450．00
871，011，843．04
154，188，393．04
2、采购货物
河南出版对外贸易有限公司
进口纸浆
18，196，600．00
5，378，338．75
－12，818，261．25
纸张
1，000，000．00
1，355，353．85
355，353．85
河南省外文书店有限公司
磁带、印制品
200，000．00
214，358．41
14，358．41
小计
19，396，600．00
6，948，051．01
－12，448，548．99
租赁及物业
河南新华出版服务有限公司
物业管理费用（水电等）
2，423，900．00
－2，423，900．00
中原出版传媒投资控股集团有限公司
房租
4，600，000．00
6，480，064．00
1，880，064．00
小计
7，023，900．00
6，480，064．00
－543，836．00
合计
743，243，950．00
884，439，958．05
141，196，008．05
该议案需经公司2012年度股东大会审议通过后，由公司董事会负责组织实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。
该议案具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《公司关于2012年度日常关联交易超出预计总金额范围暨具体执行情况的议案》。
该议案具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司关于2012年度日常关联交易超出预计总金额范围暨具体执行情况的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司关联董事：王爱女士、李永臻先生和刘磊先生，均回避表决。
（八）审议通过了《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》。<了《公司2012年度财务决算的报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的有关事项。
公司2012年度股东大会定于2013年5月3日召开，具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2013年4月10日
证券代码：000719证券简称：大地传媒公告编号：2013－005号
中原大地传媒股份有限公司
五届第十一次监事会决议公告
中原大地传媒股份有限公司五届十一次监事会会议于2013年4月9日在郑州市召开。应参与表决监事5名，实参与表决5名，会议召开符合法定程序和本公司章程的规定。经与会监事审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司《2012年度报告全文及报告摘要》。
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》。
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。
5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《公司五届二十一次董事会决议公告》。
四、审议通过了《公司2012年度财务决算的报告》。
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。
5票同意，0票反对，0票弃权。
以上第二、三和四项需提交2012年度股东大会审议通过。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
监事会
2013年4月10日
证券代码：000719证券简称：大地传媒公告编号：2013－006号
中原大地传媒股份有限公司
关于2012年度日常关联交易超出预计总金额范围暨具体执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的主要内容
1、2012年度，公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出版传媒集团）及其控制下的河南省新华书店发行集团有限公司、各市县新华书店、各公司之间进行的日常性的交易金额超出2012年初的预计总金额范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：
单位：元
全资子公司名称
2012年12月31日可供分配利润总额（元）
按90％分配利润数额（元）
增加注册资本金额（万元）
备注
大象出版社有限公司
127，863，234．01
115，076，910．61
2，500
海燕出版社有限公司
20，952，390．64
18，857，151．58
1，900
河南科学技术出版社有限公司
9，762，761．31
8，786，485．18
900
河南美术出版社有限公司
8，127，759．09
7，314，983．18
800
中原农民出版社有限公司
6，113，335．88
5，502，002．29
600
河南文艺出版社有限公司
5，331，472．78
4，798，325．50
500
河南电子音像出版社有限公司
15，841，516．76
14，257，365．08
1，500
河南新华印刷集团有限公司
8，420，965．01
7，578，868．51
800
河南新华物资集团有限公司
10，743，832．44
9，669，449．20
1，000
合计
213，157，267．92
191，841，541．13
9，700
2、公司月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为802，824万元，净资产为423，677万元，营业总收入为527，662万元，净利润为28，938万元。
2、河南省新华书店发行集团有限公司
法人代表：李永臻
注册资本：14，000万元
住所：郑州市郑东新区商都路31号
主营业务：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；文化体育用品、音像设备、货架、电子电器产品、玩具的销售；场地出租。兼营国内版图书、报刊、电子出版物批发、零售；音像制品零售、出租、房屋租赁、住宿、餐饮、职工培训、职业技能鉴定（兼营范围限分支机构凭证经营）；普通货运；货物配送。
截至2012年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为388，942万元，净资产238，935万元，营业收入351，619万元，净利润24，606万元。
3、河南省外文书店有限公司
法人代表：贾巍
注册资本：500万元
住所：郑州市花园路53号
主营业务：国内版图书、报刊、电子出版物批发、零售；音像制品批发；承接录音复制业务；代理收订中外文期刊、图书；文化用品、工艺品、家用电器的销售。
截至2012年12月31日该公司的规模为：总资产为3620万元，净资产572万元，营业收入613万元，净利润380万元。
4、河南销售与市场杂志社有限公司
法人代表：李颖生
注册资本：1000万元
住所：郑州市金水区任砦北街1号联盛大厦Ａ14－15层
主营业务：从事期刊《销售与市场》的出版、发行，广告市场调查，设计、制作印刷品广告，利用自有《销售与市场》杂志发布广告业务，信息服务，营销策划与咨询服务，技术服务。
截至2012年12月31日该公司的规模为：总资产为6460万元，净资产3913万元，营业收入2847万元，净利润－1868万元。
5、河南出版对外贸易有限公司
法人代表：李挺
注册资本：500万元
住所：郑州市经五路66号
主营业务：国内版图书、报刊、电子出版物批发、零售，图书、只读光盘及交互式光光盘的进出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截至2012年12月31日该公司的规模为：总资产为4627万元，净资产484万元，营业收入29，159万元，净利润17万元。
6、河南新华出版服务有限公司
法人代表：王炎成
注册资本：100万元
住所：郑州市金水区经五路66号院
主营业务：医疗卫生服务（限分支机构）；图书、报刊及电子音像制品的展览；图书资料借阅及印务服务；文献数字处理；为集团系统办公区域和家属院区域提供餐饮服务、停车场管理等后勤管理与服务；房屋租赁；文化用品；办公用品；日用百货。
截至2012年12月31日该公司的规模为：总资产为495万元，净资产－99万元，营业收入965万元，净利润505万元。
（二）与公司的关联关系
1、河南省新华书店发行集团有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10．1．3条第二项之规定。
2、河南省外文书店有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10．1．3条第二项之规定。
P>特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2013年4月10日
证券代码：000719证券简称：大地传媒公告编号：2013－007号
中原大地传媒股份有限公司关于
2013年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述：
本次关联交易为公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出版传媒集团）及其控制下的河南省新华书店发行集团有限公司、各市县新华书店、各公司之间因产品销售而形成的日常性的交易。经预计，公司2013年全年产生的交易金额为95，694万元。
（二）预计关联交易类别和金额：
根据深交所《股票上市规则》的要求及公司2012年的生产经营情况，公司关于2013年度日常关联交易情况预计如下：
关联交易类别
关联方
关联交易内容
2013年度
预计金额（万元）
1、销售货物及提供劳务
河南省新华书店发行集团有限公司
一般图书、音像制品
1，600
河南省新华书店发行集团有限公司
教材
61，679
河南省新华书店发行集团有限公司
教辅
27，179
河南省新华书店发行集团有限公司
农村书屋
1，724
市县新华书店
一般图书、音像制品
491
市县新华书店
教材
80
市县新华书店
教辅
1，060
市县新华书店
印制费
30
河南销售与市场杂志社有限公司
印制费
700
中原出版传媒投资控股集团有限公司
印制费
1
小计
／
／
94，544
2、采购货物
河南省新华书店发行集团有限公司
书籍、音像制品
290
小计
／
／
290
3、房屋租赁
中原出版传媒投资控股集团有限公司
房租
637
河南新华出版服务有限公司
房租、物业、水电
223
小计
／
／
860
合计
／
／
95，694
二、关联方介绍和关联关系？
（一）关联方基本情况
1、中原出版传媒投资>3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：2013年5月3日（星期五）上午9：30时。
5、会议召开方式：现场召开。
6、出席对象：
（1）截止2013年4月25日（星期四）交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的本次临时股东大会的见证律师。
7、会议地点：郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室
二、会议审议事项：
1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度独立董事述职报告》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《公司关于弥补母公司亏损暨对全资子公司进行增资的议案》；
7、《公司关于2012年度日常关联交易超出预计总金额范围暨具体执行情况的议案》；
8、《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
10、《公司关于修改公司章程部分条款的议案》。
以上议案均已获公司五届二十一次董事会会议、公司五届十一次监事会会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2013年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）披露的公司2012年年度报告和相关公告。
三、会议登记方法：
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
2、登记时间：2013年4月28日、5月2日上午9：00－12：00下午14：30－17：30
3、登记地点：郑州市金水东路39号Ａ座808室
四、其他
1、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系人：张飞电话：0371－87528527传真：0371－87528528
地址：郑州市金水东路39号Ａ座808室邮编：450016
五、备查文件
1、公司五届二十一次董事会决议及相关公告。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2013年4月10日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中原大地传媒股份有限公司2012年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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