生物发酵制品项目的配套项目，本项目实施后可保证公司发酵生产满足环保及资
源综合利用要求。
（2）把握复合肥市场机遇，打造新的盈利途径
近年来，随着中国农业现代化的推进，农村种植结构的升级，复合肥市场需
求不断提升。随着国家对环境保护监控力度加大，落后产能将被逐淘汰，中小型
复合肥企业将逐渐退出市场，行业未来将迎来整合。因此，复合肥行业将进入质
量、品牌、资金、技术、服务等综合能力竞争阶段，在具备领先生产技术的前提
下，公司以发酵产品废母液作为生产原材料，具备一定成本优势。本项目建设完
成后将实现年产10万吨植物营养和土壤修复产品，有助于公司扩大市场占有率，
提升市场竞争能力，在未来几年的行业变革中占据领先优势。
3、项目实施的可行性
（1）国家政策支持循环经济产业链发展
大力发展循环经济是转变经济增长方式和实现可持续发展的要求，也是缓解
当前资源和环节压力的有效方法。多年来，国家先后发布多项政策，大力支持循
环经济产业链发展。2008年8月29日，国家出台了《循环经济促进法》，将发
展循环经济作为国家经济社会发展的一项重大战略，要求企业对生产过程中产生
的粉煤灰、煤矸石、尾矿、废石、废料、废气等工业废物进行综合利用。2013
年1月，国务院发布《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发[2013]5号），
鼓励进行废水循环利用和废水、废气热能回收利用。2015年4月，推进食品加
工副产物和废弃物资源化利用。发酵、酿酒行业重点推进利用酒糟、废液等进行
无害化处理，将其作为生产饲料、有机肥料、生物质能等原料利用。本项目实施
后可实现废弃污染物质的循环利用，属于国家政策鼓励的方向。
（2）丰富的技术积累为项目实施提供基础
公司自成立以来，始终坚持“人才兴企”的指导思想，不断创新，以市场为
导向，研发适销对路的新产品，培养出了一批技术熟练、精干高效的技术研发人
员，均具备深厚的自主研发及创新能力。丰富的人才资源为公司稳健、持续和高
效的发展奠定了坚实基础。公司设有经国家人事部批准设立的“博士后科研工作
站”，下辖五个重点实验室，开展产学研合作模式，在氨基酸发酵生产、葡萄糖
生产、环保技术、发酵副产物综合利用和小麦深加工等方面，拥有大批具有自主
知识产权的核心技术。公司每年通过给从事产品研发的人员创造各种培训机会，
获得国内外生物发酵制品的新技术、新工艺及新材料的信息，为本项目生物发酵
制品的生产制造奠定了坚实的技术基础。
（3）公司“莲花”品牌具备较高知名度
自成立以来，致力于调味品的研发、生产与销售。曾是国务院确定
的520家重点企业之一，被原农业部等8部委审定为全国第一批151家“农业产
业化龙头企业”。2010年6月，公司被原国家工商行政管理总局确定为国家商标
战略实施示范企业，是首批全国41家国家商标战略实施示范企业之一，是味精
行业唯一入选企业，也是河南省唯一一家商标战略实施示范企业。2008年12月，
公司荣获中共河南省委和河南省人民政府授予的“河南省农业产业化优秀龙头企
业”。2006年，公司“莲花”品牌被商务部评为味精行业最具市场竞争力的品牌，
是最受消费者欢迎的品牌之一。公司莲花品牌先后被国家工商行政管理总局和河
南省工商行政管理局认定为“驰名商标”和“河南省著名商标”，先后荣获多项
国际、国内质量大奖。公司“莲花”品牌具备较高的知名度，有助于新产品的推
广和销售。
项目地块位置图
4、项目实施主体及实施地点
本项目实施主体为上市公司。
本项目建设地点位于河南省项城市东南部产业集聚区中心，颖河路西侧，名
仕路南侧，河湾路北侧、东侧。场地现状为空地，基本较为平整，比东侧城市道
路低约半米至一米，地质条件较好，项目建设地点如下所示：
5、项目投资计划及经济效益评价
本项目总投资估算情况如下：
单位：万元
序号
项目
投资金额
1
工程费用
10,624.66
1.1
建筑工程费
6,176.18
1.2
设备购置费
4,358.54
1.3
安装工程费
89.94
2
工程建设其它费用
394.76
3
预备费
330.58
4
铺底流动资金
980.00
合计
12,330.00
6、项目备案事项
截至本预案公告日，本项目相关环评等事项尚未办理完毕，公司将根据相关
要求尽快履行完毕审批或备案程序。
（四）小麦面粉系列制品项目
1、项目基本情况
本项目拟在河南省项城市通济大道莲味路31号进实施，新增面包糠及休闲
面制品产品生产线，达产后可形成年产10,000吨面包糠、20,000吨休闲面制品
的生产能力。项目实施主体为上市公司，预计实现的内部收益率（税后）为
15.31。
2、项目实施的必要性
（1）延长产业链，解决产能过剩问题
面粉在日常生活中被广泛使用，与饮食息息相关。然而，目前面粉加工行业
产能过剩、竞争激烈，行业整体面临开工率低、盈利难度较大的困境。如企业仅
从事满足当地市场需要的面粉加工及生产，则会由于产业链条短、产品附加值低
导致难以盈利。因此，向小麦深加工方向创新，延长产业链，提升产品附加值，
是解决问题的重要途径。本项目系利用面粉/小麦粉等原料生产面包糠及休闲面
制品等深受消费者欢迎的产品，有利于延长面粉深加工产业链，盘活存量资源，
解决产能过剩的问题，改善公司面粉业务盈利能力。
（2）优化产品结构，推动产业升级
公司是中国重要的味精生产和出口基地，曾被商务部评为味精行业最具市场
竞争力品牌。但近年来，由于大众消费理念发生变化，家庭味精消费量整体呈下
降趋势，行业竞争日益激烈，传统味精产品因此毛利率较低。本项目有利于逐渐
形成小麦深加工一体化循环经济产业链，同时将公司多年积累的调味品行业经验
与面制品工艺相结合，打造有自主特色的面制品生产线，有助于公司形成以味精。
鸡精为主导，以复合调味品、复合肥、植物蛋白和小麦面粉制品为组合的产品结
构，推动公司产业优化升级。
3、项目实施的可行性
（1）项目选址具备较多有利条件
本项目产品为面包糠与休闲面制品，主要原材料为小麦面粉。河南省耕地面
积为687.1万公顷，位列中国第2；总播种面积达1,207万公顷，主要是种植粮
食作物，是全国粮食产量超过3,000万吨大关的3个省区之一。河南省小麦种植
面积较大，占粮播面积的54，产量占全国的20以上，位居全国第一。河南
省作为种植大省，可以为本项目带来较为明显的原材料采购优势。此外，河南省
地理位置较为便利，交通发达，拥有覆盖主要城市、辐射农村的快捷便利的配送
体系，有利于本项目产品的配送和销售。
（2）公司具备良好的品牌知名度和渠道优势
自1998年成立以来，致力于调味品的研发、生产与销售，曾是国
务院确定的520家重点企业之一，被原农业部等8部委审定为全国第一批151家
“农业产业化龙头企业”。2010年6月，公司被原国家工商行政管理总局确定为
国家商标战略实施示范企业，是首批全国41家国家商标战略实施示范企业之一，
是味精行业唯一入选企业，也是河南省唯一一家商标战略实施示范企业。2008
年12月，公司荣获中共河南省委和河南省人民政府授予的“河南省农业产业化
优秀龙头企业”。2006年，公司“莲花”品牌被商务部评为味精行业最具市场竞
争力的品牌，是最受消费者欢迎的品牌之一。公司莲花品牌先后被国家工商行政
管理总局和河南省工商行政管理局认定为“驰名商标”和“河南省著名商标”，
先后荣获多项国际、国内质量大奖。此外，经过长期的发展与积累，公司建立了
良好的销售渠道，在国内市场具有广泛的布局。本项目主要产品主要面向终端消
费者销售，良好的品牌知名度和多年积累的渠道优势为产品销售提供了有力基
础。
（3）公司现有产品与新产品具有协同效应
公司目前主要进行以味精为核心产品的各类调味料的研发、生产与销售，在
味道调配、原料配比方面具备较强的研发实力和开发经验。对于面包糠、休闲面
制品等产品，除产品品质外，产品味觉效果系其重要的核心竞争之一。因此，本
项目与公司现有产品可以形成良好的协同效应，公司可借助在调味品领域的研发
经验助力面包糠及休闲面制品的产品研发。
4、项目实施主体及实施地点
本项目实施主体为上市公司。
通过对厂址自然环境、市场环境以及公司发展规划分析对比，本次
产业集团股份有限公司的小麦面粉系列制品项目拟建于河南省项城市通济大道
莲味路31号。
5、项目投资计划及经济效益评价
本项目总投资估算情况如下：
单位：万元
序号
项目
投资金额
1
工程费用
9,120.03
1.1
建筑工程费
4,632.00
1.2
设备购置费
4,398.88
1.3
安装工程费
89.15
2
工程建设其它费用
365.41
3
预备费
284.56
4
铺底流动资金
2,260.00
合计
12,030.00
6、项目备案事项
截至本预案公告日，本项目相关环评等事项尚未办理完毕，公司将根据相关
要求尽快履行完毕审批或备案程序。
（五）补充流动资金
1、项目基本情况
为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次非公开发行股票募
集资金补充流动资金26,000.00万元。
2、项目实施的必要性
由于在过去一段时间内曾经营不善，公司经营及资金压力均较大，并于2019
年启动重整计划。2020年3月，重整计划已执行完毕，影响公司持续经营的核
心问题已基本得到解决，公司具备了重整旗鼓、聚焦主业的前提。一方面，公司
