来源时间为：2015-07-02
证券代码：600781证券简称：公告编号：临2017－013
辅仁药业集团实业股份有限公司关于
选举第七届监事会职工代表监事的决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《辅仁药业集团实业股份有限公司公司章程》等的有关规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，通过职工民主选举产生。
为保证监事会的正常运作，公司于2017年6月28日依法通过职工民主选举产生公司第七届监事会职工代表监事李成先生（简历见附件），任期与公司第七届监事会任期一致。李成先生将与公司2016年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会。
该职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司监事会
二○一七年六月二十九日
附件：李成先生简历
李成，男，1962年生，工商管理硕士，1992年9月至2005年3月任开封制药（集团）有限公司财务处处长，2005年4月至今历任上海辅仁实业（集团）股份有限公司财务部部长、辅仁药业集团实业股份有限公司项目发展部部长、职工代表监事等。
证券代码：600781证券简称：辅仁药业公告编号：2017-014
辅仁药业集团实业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
一)股东大会召开的时间：2017年6月28日二)股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长朱文臣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线》及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席大会。
二、议案审议情况
一)非累积投票议案1、议案名称：1审议《公司2016年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：2审议《公司2016年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：3审议《公司2016年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：4审议《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：5审议《公司2016年利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：6审议《关于公司2016年日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：7审议《关于提请续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2017年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：8审议《关于控股子公司申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：9.01关于公司董事会换届选举朱文臣为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：9.02关于公司董事会换届选举朱成功为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：9.03关于公司董事会换届选举朱文亮为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、议案名称：9.04关于公司董事会换届选举苏鸿声为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、议案名称：9.05关于公司董事会换届选举安慧为第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
14、议案名称：9.06关于公司董事会换届选举李雯为第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
15、议案名称：9.07关于公司董事会换届选举耿新生为第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
16、议案名称：10.01关于公司监事会换届选举朱文玉为第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
17、议案名称：10.02关于公司监事会换届选举云海为第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
二)涉及重大事项，5以下股东的表决情况三)关于议案表决的有关情况说明1、辅仁药业集团实业股份有限公司2016年年度股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。大会全部议案均获得通过。
2、议案6-审议《关于公司2016年日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》所涉关联交易，关联股东辅仁药业集团有限公司回避了表决。
3、股东大会上独立董事提交并宣读了《辅仁药业2016年度独立董事履职报告》，由股东代表和公司监事会主席组成了监票小组进行计票监督。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：李青、张静彦
2、律师鉴证结论意见：
辅仁药业集团实业股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
辅仁药业集团实业股份有限公司
2017年6月29日
证券代码：600781证券简称：辅仁药业公告编号：临2017－015
辅仁药业集团实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017年6月21日发出，会议于2017年6月28日在郑州市花园路25号辅仁大厦会议室召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长朱文臣先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、关于选举朱文臣先生为公司第七届董事会董事长的议案；
选举朱文臣先生为公司第七届董事会董事长，任期同公司第七届董事会任期一致。
7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
2、关于选举朱成功先生为公司第七届董事会副董事长的议案；
选举朱成功先生为公司第七届董事会副董事长，任期同公司第七届董事会任期一致。
7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
3、关于聘任朱文臣先生为公司总经理的议案（聘任高管简历附后，下同）；
聘任朱文臣先生为公司总经理，任期同公司第七届董事会任期一致。
7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
4、关于聘任朱文亮先生为公司副总经理的议案；
聘任朱文亮先生为公司副总经理，任期同公司第七届董事会任期一致。
7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
5、关于聘任张海杰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案；
聘任张海杰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期同公司第七届董事会任期一致。
7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
6、关于聘任朱学究先生为公司财务总监的议案；
聘任朱学究先生为公司财务总监，任期同公司第七届董事会任期一致。
7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
7、关于聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表的议案；
聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表，任期同公司第七届董事会任期一致。
7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
8、关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案；
1)战略委员会组成人员：朱文臣(主任)、朱成功、安慧7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
2)提名委员会组成人员：耿新生（主任）、安慧、朱成功7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
3)审计委员会组成人员：安慧(主任)、朱文臣、李雯7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
4)薪酬与考核委员会组成人员：李雯(主任)、朱成功、耿新生7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
二○一七年六月二十九日
附：聘任各高管简历
朱文臣：中共党员，硕士学历，第十一届、十二届全国人大代表、河南省工商联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁药业集团有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事长兼总经理。
朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事、副总经理。
张海杰，男，1977年11月出生，本科学历。曾任辅仁药业集团有限公司信息中心主任，上海
